亿邦国际被调查,上市之路要终结了? 亿邦国际公司介绍

2022-04-17 09:47:19

同人不同命,如今这句话放在亿邦国际身上再合适不过了。说起矿霸,也许很多人脑海中首先想到的就是比特大陆,比特大陆半年净赚7亿的新闻当时占据了众多媒体话题榜单。但最近亿邦国际逐渐成为了链圈的新话题,其原因却因为“诈骗案”。

此次的亿邦国际成为话题是因为涉银豆网诈骗案,港交所和香港警方都介入调查。不明真相的人看到银豆网P2P诈骗案受害者讨债竟然讨到了矿机的办公室,心中不免疑惑,是有人故意为之还是他们之间真有什么不正当的交易?

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银豆网爆雷 2万多受害人无处伸冤

此次事件的导火索就是P2P平台银豆网爆雷,涉及金额高达44亿元人民币,受害人约2万人。7月18日,银豆网发布的停止运营公告称:银豆网实际控制人李永刚失联,资金无法兑付,银豆网停止运营。银豆网法定代表人王鹏程自称被裹挟三年之久,李永刚开始介入银豆网资产端,华信入股前后整个银豆网就已经实际被李永刚集团所控制。

同时,损失惨重的银豆网P2P受害人也于7月18将银豆网集资类的犯罪行为状告给北京海淀公安局。9月28日,据北京公安局海淀分局官方微博发布的消息称,李永刚因涉嫌集资类犯罪被从境外劝返回北京接受警方审查,相关案件调查和追赃减损工作也正在进行中。

眼看向银豆网讨回损失钱财希望渺茫,进而受害者将目光转向了与银豆网有巨额资金往来的亿邦国际。

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巨额资金来往不明引争议

据悉,银豆网案的受害者找亿邦国际上门追债的主要原因是银豆网实际控制人李永刚的妻子崔宏伟与亿邦国际有一笔高达5.2亿元人民币的巨额资金往来,银豆网受害者认为这笔款项属于银豆网诈骗投资人的款项,并要求亿邦国际还钱。

银豆网的受害者陈倩(化名)向媒体介绍,2017年12月-2018年2月期间,银豆网实际控制人李永刚的妻子崔宏伟先后共计向亿邦国际转入人民币5.249亿元。随后,在2018年3月至4月期间,亿邦国际国际又向崔宏伟转出了人民币3.8亿元,剩余的1.449亿元至今去向不明。

“我们在亿邦国际的母公司杭州亿邦鸿发科技有限公司的股权变更记录中发现了银豆网的财务朱晓琳。”陈倩继续向媒体透露,根据北京市海淀公安分局官微显示,朱晓琳的确已经上了红色通缉令,并且至今已经出逃境外,尚未归案。

少女手痒就去天眼查转了转,还真在2018年5月15日和5月18日杭州亿邦鸿发科技有限公司的投资人备案变更记录中发现了朱晓琳。

但是,亿邦国际却对此矢口否认,并表示:“这个和事情我们也很冤枉的,我们是新三板上市的,她(朱晓琳)应该是一直关注我们,可能在二级市场交易的(二级市场购买杭州亿邦鸿发科技有限公司股份),我们自己都不知道。至少在我们亿邦一开始的原始股东里面是没有(朱晓琳)的,包括我们的定增、增发里面都是没有的,这个事情我们也是昨天(9月29日)才知道。”

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伙同银豆网诈骗?

2018年6月24日,亿邦国际刚向港交所递交了上市申请,因此陈倩及受害人认为崔宏伟转给亿邦国际的3.8亿元资金就是为了掩人耳目虚增销售收入,未归还的1.449亿元则作为崔宏伟的股权款项。

亿邦国际提交的招股书中显示,他们在2015年--2017年分别实现了0.9亿元、1.2亿元和9.78亿元的营收收入,2017年的营收收入较2016年相比增加了878%。

据陈倩透露,“崔宏伟给亿邦国际第一批打款的时间分别为2017年12月1日、12月4日、12月18日,合计转账4.248亿元;第二批打款时间为2018年2月12日和2月12日,合计1亿元。”然而在亿邦国际的招股书中并没有相关的说明,这段时间也刚好正处于他们2017年财务报表审计的紧张时期。

对方表示这段时期正是矿机爆发式增长的时候,很多人都想拿货,这些款项应该就是他们订货的意向金。双方各执一词,真相也扑朔迷离,亿邦国际到底与银豆网诈骗案到底有没有关系,看来只有等相关部门最后的定夺了。

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港交所和香港警方介入调查

10月10日银豆网向亿邦国际“讨债”无门之后,据受害人10月12日的报料称,部分受害人已于近日向香港交易所递交了《关于要求港交所驳回亿邦国际控股公司上市申请之申请书》,并同时向香港警务处的电子中心以邮件的方式报案。

香港警务处联合财富情报组也已经确认收到报案邮件并进行了处理,香港交易所也已经将举报的材料转交给上市部备案处理,当前上市部也正在审阅有关资料来决定是否需要采取进一步的行动。

银豆网停止运营已成定局,尽管香港警方和港交所已经介入调查,但投资者的损失怕也是一时难以弥补了。随着港交所和警方的介入,亿邦国际和银豆网之间巨额资金往来的真相也将浮出水面,然而,无论真相如何此次事件都将会对亿邦国际造成不小的打击。

亿邦国际作为银豆网巨大资金往来的矿霸公司,也成了投资受害者最后的救命稻草。如果亿邦国际真的与银豆网诈骗案有关,他们的上市计划会不会就此终结?

(作者:陨石财经,内容来自链得得内容开放平台“得得号”;本文仅代表作者观点,不代表链得得官方立场)

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