外贸风险提示!墨西哥、俄罗斯等4国买家涉及多起诈骗案 国际贸易诈骗案例

2022-03-05 02:20:57

近期,墨西哥、巴基斯坦、巴拉圭和俄罗斯等国买家涉及多起诈骗案件,请出口企业特别关注!

墨西哥

据中国信保江苏分公司调查反馈, 近期,几个墨西 哥买家涉嫌国际贸易欺诈,主要涉及纺织品批发领域。请出口商提高警惕,避免损失!

真实案例:

墨西哥家族企业 Tafich,通过持续成立新公司的方式,从纺织品供应商处获得新的信用限额,货物出运后拖欠大额货款不付。

他们声称面临财务困难,但拒绝提供合理的还款方案,同时还在考虑将名下多个公司破产清算,以消除不良信用记录,此行为涉嫌国际贸易欺诈。

目前已知有四家公司属于上述集团

- Abditex SA de CV

- Jetatex SA de CV

- Distribuidora Tafitex SA de CV

- Grupo Textilero los Gemelos SA de CV

该集团主要联系人

- Abraham Tafich

- Dimitry Tafich

- Jerry Tafich

- Gerardo Tafich

该家族集团主要联系人邮箱

- [email protected]

- [email protected]

- [email protected]

- jetatex[email protected]

- [email protected]

- [email protected]

- [email protected]

- [email protected]

相关风险防范建议

据了解,该集团近期计划来中国与出口商会面,建议出口企业在签单时仔细甄别交易对手,具体建议如下:

根据买方商业信息进行初步甄别

建议相关出口企业,在签订贸易合同前,充分了解买方背景,与上述信息进行比对,尤其注意买方实际控股人是否与上述买方信息有所重合。通过中间商进行的贸易,应留意实际收货方信息,避免与上述买方进行交易。

主动调取资信报告规避风险

建议出口企业在与墨西哥纺织品行业买方进行贸易前,向中国信保申请调取最新的买方资信报告,特别是风险防范能力较弱的小微企业,建议即时掌握买方信息,避免遭受贸易欺诈。

巴拉圭

自2014年以来,由于巴拉圭及其邻国巴西宏观经济下滑,巴拉圭企业深受产品价格严重下跌影响。特别是农业公司在采购肥料及农业化学品时,收到货物时的市场价格相比采购价格,降幅甚至达到50%。在此背景下,巴拉圭买方拖欠或者无法付款的情况时有发生。

除此之外,巴拉圭经营环境十分恶劣,买方为逃避付款责任,贿赂法官宣告破产的例子也屡见不鲜。根据海外渠道以往追偿经验,个别企业在追讨过程中,哪怕已商定了付款计划并进行公证,他们后续都会提出各种理由拖延付款。

建议出口企业在交易中切勿放松警惕,加强对细节的敏感性,注重风险判断和甄别。

巴基斯坦

最近有外贸企业反映,三年前在 巴基斯坦遭遇贸易诈骗,该企业如今还在活跃中,且不断更换公司名称进行诈骗,望大家引起注意!

建议在和巴基斯坦客户合作时,不要做DP (documents against payment via bank),或者 至少收款50%,避免被骗。

公司名:SHABIR ENTERPRISES

CEO:SHABIR(全称没有获取到)

邮电:[email protected]

电话(WhatsApp):+92 300 2181226

中间人公司名:Hammad Enterprises

中间人:Muhammad Ali

电话(WhatsApp):+92 333 2139913

邮箱:[email protected]

开户行:Dubai Islamic Bank Pakistan Ltd

俄罗斯

据相关服装外贸公司爆料:俄罗斯服装 品牌INCITY恶意拖欠货款。 该公司利用合同诈骗手段,令不少服装外贸公司上当受骗。

该公司的手法是,利用同一品牌在中国用三个不同公司(MK、FC等公司)进行釆购合同诈骗。

具体手法

在合作过程中,多次更换公司名义签订合同,但生产的都是同一品牌的货物。

在合作过程中,通过滚雪球的方式,增加欠款金额。如果客户拿着合同追讨货款, INCITY广州公司会称,这与他们没有关系,其他两家公司均已倒闭。实际上这 是同一伙人在搞合同诈骗。

据了解,INCITY广州公司拖欠供应商款项长达半年,直至解散仍未履行欠款,解散前也未通知供应商,存在恶意的主观行为。

相关风险防范建议

情况不明不签约

在合同签订前,要通过工商部门、银行或者委托律师了解对方的主体资格、企业信誉、注册资金、隶属关系、经营状况、设备条件、技术状况、履约能力等情况,还要对对方提供的有关文件、材料认真进行核对,防止对方利用假单位、假身份、假证件、假货源来进行诈骗。

认真审查合同条款

订立合同时,要严格遵守国家法律政策,不可为贪图小利而规避法律,对合同的条款以至每个字句、标点,都要认真研究、反复推敲,使合同条文完备、准确、不产生歧义。

对合同标的物的名称、计量标准、质量标准等都必须规定明确,并符合国家有关规定,必要时还要封存样本。

合同履行的时间、地点、方式和违约责任及解决纠纷的方式、地点等,都必须明确无误的约定,防止出现含糊不清的语言和会产生歧义的条文。签订合同时最好能请律师审查,并进行公证。

设定担保,以防万一

签订借贷、买卖、货物运输、加工承揽合同时,债权人一方可以按照《中华人民共和国担保法》的规定,通过保证、抵押、质押、留置、定金等方式设定担保,一旦合同得不到履行,可以通过各种担保方式得到受偿。

及时报案,减少损失

发现有可能受骗时,要及时向公安机关报案。如果拿不准是合同诈骗还是经济纠纷,也可以直接向人民法院起诉,同时申请财产保全。人民法院在审理中认为是诈骗犯罪的,会移送公安机关作为刑事案件处理。这样可以把损失减少到最低。

来源:海运网

本期编辑:郑思怡

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